FATCA

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US-amerikanisches Gesetz über die Einhaltung von Steuervorschriften für ausländische Unternehmen

FINMARKET ist eine Marke, die zu K-DNA Financial Services GmbH(im Folgenden “die Gesellschaft” oder “K-DNA Financial Services LTD” genannt) gehört und von der Wertpapieraufsichtsbehörde in Zypern eingetragen und verwaltet wird nach den Gesetzen der Republik Zypern, Lizenz 273/15, Registrierung Nr. 335683, Hauptsitz in 56 Griva Digeni Avenue, Anna Turm, Erster Stock, 3603, Limassol, Zypern.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im Rahmen Ihres Registrierungsprozesses bei K-DNA Financial Services LTD müssen Sie das unten stehende Anmeldeformular ausfüllen und unterschreiben, damit das Unternehmen Ihre Informationen hinsichtlich der Einhaltung der FATCA-Verordnung von das US-Finanzministerium.

Bitte beachten Sie, dass gemäß der FATCA-Verordnung eine meldepflichtige Person in den USA wie folgt eingestuft wird:
•  Ein US-Bürger (mit der US-Staatsbürgerschaft – einschließlich Doppelbürger
•  Ein US-Bürger für Steuerzwecke
•  Eine inländische Partnerschaft / Körperschaft
•  Ein anderes Vermögen als ein ausländisches Vermögen
•  Eine US-Person, die Eigentümer ist (mehr als 10% der Aktien (Stimm- oder Wertanteile) einer Kapitalgesellschaft / Partnerschaft / Treuhandgesellschaft)
•  Jedes Vertrauen:
(a) für die ein US-Gericht in der Lage ist, die Hauptaufsicht für seine Verwaltung auszuüben;
(b) wenn eine oder mehrere US-Personen berechtigt sind, die Kontrolle über alle grundlegenden Entscheidungen des Trusts auszuüben; und
(c) Jede andere Person, die nicht als Ausländer angesehen werden kann.

U.S – Formular für Erklärung zum Steuerstatus

  1. Bitte kreuzen Sie an, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft
    US-Staatsbürgerschaft oder rechtmäßiger Daueraufenthaltsberechtigter (grüne Karte);
    in Geburtsort in den USA (oder Gründungsurkunde für eine juristische Person / Partnerschaft mit der Adresse der Vereinigten Staaten)Eine US-Wohnsitzadresse oder eine US-Korrespondenzadresse (einschließlich einer US-Postfachadresse);
    Eine aktuelle Telefonnummer in den USA
    Ständige Anweisungen zur Überweisung von Geldern auf ein in den USA geführtes Konto oder Anweisungen
    regelmäßig von einer US-Adresse erhalten;
    Eine “in care of” -Adresse oder eine “hold mail” -Adresse, die die einzige Adresse in Bezug auf den Kunden ist; oder
    Eine Vollmacht, die einer Person mit einer US-Adresse erteilt wurde
    Eine US-Steueridentifikationsnummer (TIN)
     Alle oben genannten sind derzeit nicht auf mich zutreffend.

    Ich (vollständiger Name) ____________________, Passnummer _____________________, bestätige hiermit, dass alle in diesem Erklärungsformular gemachten Aussagen wahrheitsgetreu und korrekt sind und auf meine eigene Initiative hin bereitgestellt werden.
    Ich stimme hiermit zu, die volle Verantwortung für die bereitgestellten Informationen zu übernehmen. Im Falle einer Änderung der hie enthaltenen Informationen bin ich verantwortlich, K-DNA Financial Services LTD über diese zu informieren

    vollständiger Name__________________ Unnterschrift_______________________ Datum _______________________

Tel: + (357) 25 654 134 Email: info@FINMARKET.com Web: www.FINMARKET.com FinMarket ist eine Marke von K-DNA Financial Services Ltd, 56 Griva Digeni Avenue, Anna tower, Erster Stock, 3063, Limassol, Zypern, ist eine Zypern Investmentfirma (CIF) beaufsichtigt und reguliert von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) mit CIF-Lizenznummer 273/15 und Firmenregistrierungsnummer HE 335683. © 2017 K-DNA FINANCIAL SERVICES LTD ALLE RECHTE VORBEHALTEN